Advertentie
Advertentie
Suriname Boekt Vooruitgang in CFATF-Herbeoordelingsproces
Suriname verstevigt haar positie in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering met significante juridische hervormingen.
PARAMARIBO – Suriname heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering door haar tweede ‘Enhanced Follow-Up Report’ te presenteren tijdens de plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De bijeenkomst vond plaats in Jamaica van 1 tot en met 6 december 2024, met een delegatie onder leiding van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.
Tijdens deze vergadering werd erkend dat Suriname aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt door juridische en structurele hervormingen door te voeren. Deze maatregelen zijn gericht op het aanpakken van tekortkomingen die eerder werden vastgesteld in de vierde evaluatieronde van het Landen Evaluatierapport (MER).
Belangrijke Hervormingen
Een van de grootste mijlpalen was de goedkeuring van de wet Bestrijding en Voorkoming van Money Laundering en Terrorismefinanciering in 2022, een cruciale stap om te voldoen aan de internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF). Daarnaast heeft Suriname zijn Wetboek van Strafrecht herzien en de regelgeving in de kansspelsector in 2023 versterkt.
Suriname vroeg dit jaar herbeoordeling aan voor tien aanbevelingen van de FATF en behaalde op acht daarvan verbeteringen in de beoordeling. Slechts twee aanbevelingen behielden hun oorspronkelijke status vanwege resterende tekortkomingen die nog moeten worden aangepakt.
Verdere Toezicht en Evaluatie
Hoewel Suriname vooruitgang heeft geboekt, blijft het land in het Enhanced Follow-Up Process onder verzwaard toezicht. Dit proces evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen en biedt een routekaart voor verdere verbeteringen.
De vooruitgang van Suriname benadrukt de inzet van het land om zich te conformeren aan de internationale standaarden van de FATF. De delegatie bij de vergadering bestond uit vertegenwoordigers van diverse instanties, waaronder het Financial Intelligence Unit Suriname (FIU), Namlac, de Gaming Control Board Suriname, de Centrale Bank van Suriname, het Openbaar Ministerie, en de Project Implementatie Unit.
Deze gezamenlijke inspanningen tonen de toewijding van Suriname om een robuust juridisch en institutioneel kader te ontwikkelen dat witwassen en terrorismefinanciering effectief bestrijdt.
Date: 8 december 2024
Categories: Compliance, Suriname
– DISCLAIMER –
LocalContentSuriname.com is een portaal waar ondernemers, bedrijven en stichtingen zich willen presenteren. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op deze pagina getoond wordt. Alle informatie die op deze pagina wordt verstrekt, moet onafhankelijk worden geverifieerd. Er worden geen garanties of verklaringen gegeven voor de juistheid van de informatie. Ga naar veelgestelde vragen voor meer informatie.
